凱盛家紡股份有限公司公告編號：2017-004

證券代碼：833865證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛家紡主辦券商：德邦證券

凱盛家紡股份有限公司

第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告

本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

一、會(huì )議召開(kāi)情況

凱盛家紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監事會(huì )第四次會(huì )議于

2017年4月19日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知于2017年4月8

日以書(shū)面方式發(fā)出。本次會(huì )議應出席監事3名，實(shí)際出席會(huì )議并表決的監事3

人。會(huì )議由監事徐英主持。會(huì )議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》等法律、法規以及《公司章程》的規定。

二、會(huì )議表決情況

會(huì )議以舉手表決方式審議通過(guò)如下議案：

(一)審議通過(guò)了《凱盛家紡股份有限公司2016年度監事會(huì )工作報告》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(二)審議通過(guò)了《凱盛家紡股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(三)審議通過(guò)了《凱盛家紡股份有限公司2017年度財務(wù)預算報告》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(四)審議通過(guò)了《凱盛家紡股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(五)審議通過(guò)了《關(guān)于聘請凱盛家紡股份有限公司2017年度審計機構的

凱盛家紡股份有限公司公告編號：2017-004

議案》。

經(jīng)全體監事一致同意，續聘立信會(huì )計師事務(wù)所為公司2017年度審計機構。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(六)審議通過(guò)了《凱盛家紡股份有限公司的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(七)審議通過(guò)了《關(guān)于審議的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(八)審議通過(guò)了《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2017年度購買(mǎi)理財產(chǎn)品的

議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(九)審議通過(guò)了《關(guān)于凱盛家紡股份有限公司2017年度為加盟商提供擔

保的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

(十)審議通過(guò)了《關(guān)于提名馬紅偉先生為凱盛家紡股份有限公司第二屆監事會(huì )監事的議案》。

同意票數為3票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

三、備查文件

《凱盛家紡股份有限公司第二屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議》。

特此公告。

凱盛家紡股份有限公司

監事會(huì )

2017年4月21日