湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”) 第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2012年6月28日在湖南省長(cháng)沙市金星中路528號茉莉花國際酒店15樓茉莉廳召開(kāi)。
　　本次會(huì )議由公司董事長(cháng)姜天武先生召集，會(huì )議通知于2012年6月15日以專(zhuān)人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。
　　應參加會(huì )議董事11人，實(shí)際參加會(huì )議董事11人，本次會(huì )議采取現場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。股份公司監事及高級管理人員亦列席了本次會(huì )議。
　　本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》及《股份公司章程》的規定。

　　經(jīng)與會(huì )董事認真討論審議，本次會(huì )議以記名投票表決方式通過(guò)如下決議：
　　一、以 11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》。同意選舉姜天武先生為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次會(huì )議起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。

　　二、以 11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于設立第三屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》。公司第三屆董事會(huì )下設戰略、提名、審計、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，公司董事會(huì )選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員如下：

　　1、戰略委員會(huì ) 姜天武、孫志平(獨立董事)、曾江洪(獨立董事);姜天武為召集人

　　2、提名委員會(huì ) 曾江洪(獨立董事)、姜天武、孫志平(獨立董事);曾江洪為召集人

　　3、審計委員會(huì ) 陳共榮(獨立董事)、姜天武、戴欽公(獨立董事);陳共榮為召集人

　　4、薪酬與考核委員會(huì ) 陳共榮(獨立董事)、姜天武、戴欽公(獨立董事);陳共榮為召集人

　　專(zhuān)業(yè)委員會(huì )任期自本次會(huì )議起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。

　　相關(guān)人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　三、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。同意聘任姜天武先生擔任公司總經(jīng)理職務(wù)。任期三年。

　　四、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監等高級管理人員的議案》。經(jīng)董事長(cháng)兼總經(jīng)理姜天武先生提名，同意聘任李菁、張愛(ài)純、李軍為公司副總經(jīng)理;聘任彭衛國先生為公司財務(wù)總監。任期三年。相關(guān)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　五、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于聘任第三屆董事會(huì )秘書(shū)的議案》。同意聘任李軍先生為公司第三屆董事會(huì )秘書(shū)。

　　任期自本次會(huì )議起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。相關(guān)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　六、以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過(guò)了《股份公司關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。同意聘任吳文文先生為公司證券事務(wù)代表。任期自本次會(huì )議起至公司第三屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。相關(guān)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司

　　2012年6月28日