本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì )近日收到財務(wù)總監仲黎先生提交的書(shū)面辭職報告，仲黎先生因個(gè)人原因請求辭去公司財務(wù)總監的職務(wù)。根據相關(guān)法律、法規及公司制度的規定，辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效，仲黎先生辭去財務(wù)總監后將不在公司繼續任職。公司將按照相關(guān)規定盡快聘任新的財務(wù)總監，仲黎先生的辭職不會(huì )影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。
　　公司對仲黎先生擔任財務(wù)總監期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
　　特此公告！
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會(huì )
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　　羅萊家紡股份有限公司
　　第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議通知經(jīng)董事長(cháng)簽發(fā)于２０１２年５月７日以電子郵件和專(zhuān)人送達方式發(fā)出。會(huì )議以現場(chǎng)和通訊結合的方式召開(kāi)，以通訊方式參加會(huì )議的董事均于２０１２年５月１７日前完成審議和書(shū)面表決；現場(chǎng)會(huì )議于２０１２年５月１７日上午９點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由薛偉成董事長(cháng)主持，本次會(huì )議應參會(huì )董事１１人，實(shí)際參會(huì )董事１１人，其中５名董事以現場(chǎng)方式參加，６名董事以通訊方式參加，公司監事和高級管理人員列席會(huì )議，其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，表決通過(guò)如下議案：
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》，表決結果：１１票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會(huì )議同意對現行章程的部分條例進(jìn)行修訂，修訂內容詳見(jiàn)附件一。
　　本議案需提交公司股東大會(huì )審議，將提交最近一次股東大會(huì )審議。
　　修改后的《公司章程》及其附件《董事會(huì )議事規則》草案登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網(wǎng)。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內部審計部門(mén)負責人的議案》，表決結果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會(huì )議根據公司審計委員會(huì )的提名，聘任謝樹(shù)彬先生為公司內部審計部門(mén)負責人，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。
　　謝樹(shù)彬先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二。
　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》，表決結果：１１ 票贊成、０ 票反對、０ 票棄權。
　　會(huì )議根據總裁薛偉斌的提名，提名委員會(huì )審核，聘任田霖先生為公司財務(wù)總監，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見(jiàn)，其具體內容登載于２０１２年５月１８日的巨潮資訊網(wǎng)。
　　田霖先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二。
　　四、備查文件
　�。�、第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議
　�。�、獨立董事出具的獨立意見(jiàn)
　　特此公告
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會(huì )
　�。玻埃保材辏翟拢保溉�
　　附件一：
　　附件二：
　　謝樹(shù)彬先生簡(jiǎn)歷：
　　謝樹(shù)彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會(huì )計師、會(huì )計師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財務(wù)主管；信永中和會(huì )計師事務(wù)所審計員；２００９年起任本公司審計部審計專(zhuān)員、主管，現任本公司審計部經(jīng)理。
　　謝樹(shù)彬不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實(shí)際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　謝樹(shù)彬沒(méi)有受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，沒(méi)有《公司法》第１４７條規定的情形。
　　田霖先生簡(jiǎn)歷：
　　田霖先生，男，１９７５年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士研究生學(xué)歷。１９９８年起歷任國瑞稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)員、咨詢(xún)顧問(wèn)；香港自然美國際事業(yè)集團審計部審計主管；西班牙西蒙電氣（中國）審稽部審計經(jīng)理；羅萊家紡股份有限公司審計總監。
　　田霖不間接或直接持有公司股份，且與公司持股５％以上股東、實(shí)際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　田霖沒(méi)有受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，沒(méi)有《公司法》第１４７條規定的情形。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　關(guān)于變更內部審計部門(mén)負責人的公告
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）前任內部審計部門(mén)負責人田霖先生因內部工作變動(dòng)，向董事會(huì )提交書(shū)面辭呈，申請辭去內部審計部門(mén)負責人職務(wù)。根據相關(guān)法律、法規及公司制度的規定，同意田霖先生的辭職請求，辭職報告自送達公司董事會(huì )之日起生效。董事會(huì )對田霖在擔任內部審計部門(mén)負責人期間作出的貢獻表示感謝。由公司董事會(huì )審計委員會(huì )提名，經(jīng)２０１２年５月１７日第二屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)，同意改聘謝樹(shù)彬先生擔任公司內部審計部門(mén)負責人，負責公司內部審計工作，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
　　謝樹(shù)彬先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
　　特此公告。
　　羅萊家紡股份有限公司
　　董事會(huì )
　�。玻埃保材辏翟拢保溉�
　　附件：
　　謝樹(shù)彬先生簡(jiǎn)歷：
　　謝樹(shù)彬先生，１９８１年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會(huì )計師、會(huì )計師。２００４年起，歷任江蘇新地服飾化工股份有限公司財務(wù)主管；信永中和會(huì )計師事務(wù)所審計員；２００９年起任本公司審計部審計專(zhuān)員、主管，現任本公司審計部經(jīng)理。
　　謝樹(shù)彬與公司持股５％以上股東、實(shí)際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　謝樹(shù)彬沒(méi)有受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，沒(méi)有《公司法》第１４７條規定的情形。