本次股東大會(huì )召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更議案的情況。

    二、會(huì )議召開(kāi)的情況 

   1、 召開(kāi)時(shí)間：2012 年 4 月 30 日上午 9:00 

   2、 召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票。 

   3、 召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省長(cháng)沙市金星中路 528 號茉莉花國際酒店 15 樓茉莉廳會(huì )議室。 

   4、 召集人：公司第二屆董事會(huì )。 

   5、 主持人：公司董事長(cháng)姜天武先生。 

   6、 此次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)和投票符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。北京市天銀律師事務(wù)所朱玉栓、李強出席本 次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

    三、會(huì )議的出席情況

    出席本次股東大會(huì )的股東及股東授權代表共 16 人，代表有表決權股份110,269,969 股，占公司有表決權總股份的 72.93%。

    公司董事、監事及其他高級管理人員出席了會(huì )議。

    四、議案審議和表決情況

    本次會(huì )議采取現場(chǎng)記名投票方式逐項審議了本次股東大會(huì )的相關(guān)議案，形成了以下決議：

    （一）審議通過(guò)《股份公司 2011 年度董事會(huì )工作報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （二）審議通過(guò)《股份公司 2011 年度監事會(huì )工作報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （三）審議通過(guò)《股份公司 2011 年年度報告及摘要的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （四）審議通過(guò)《股份公司 2011 年度財務(wù)決算報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （五）審議通過(guò)《股份公司 2012 年度財務(wù)預算報告》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （六）審議通過(guò)《股份公司 2011 年度利潤分配預案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （七）審議通過(guò)《股份公司續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （八）審議通過(guò)《股份公司關(guān)于設立銷(xiāo)售子公司的議案》

    表決結果：同意 110,268,769 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 99.999%； 反對票為 1,200 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0.001%；棄權票為 0 票， 占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%。

    （九）審議通過(guò)《股份公司 2012 年度申請銀行貸款額度的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （十）審議通過(guò)《股份公司關(guān)于修改公司章程的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （十一）審議通過(guò)《股份公司監事會(huì )換屆選舉的議案》

    表決結果：同意 110,269,969 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 100%； 反對票為 0 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%；棄權票為 0 票，占參加會(huì ) 議有表決權股份總數的 0%。

    （十二）審議通過(guò)《股份公司監事會(huì )議事規則的議案》

    表決結果：同意 110,268,769 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 99.999%； 反對票為 1,200 票，占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0.001%；棄權票為 0 票， 占參加會(huì )議有表決權股份總數的 0%。

    五、律師出具的法律意見(jiàn)

    1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市天銀律師事務(wù)所。

    2、律師姓名：朱玉栓、李強。

    3、結論性意見(jiàn)：“本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股 東大會(huì )的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序及表決結果 合法有效�！�

    六、備查文件

    1、湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 2011 年年度股東大會(huì )決議。

    2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 2011 年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。