羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

證券代碼：002293證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅萊家紡公告編號：2012-011

羅萊家紡股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2011 年度股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2012年3月29日第二屆董事會(huì )

第十七次會(huì )議審議通過(guò)，公司決定于2012年5月8日召開(kāi)2011年度股東大會(huì )，現將

本次股東大會(huì )的有關(guān)事宜通知如下：

一、本次股東大會(huì )召開(kāi)會(huì )議的基本情況

（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )

（二）會(huì )議時(shí)間：2012年5月8日（星期二）上午9:30

（三）會(huì )議地點(diǎn)：江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區源興路555號羅萊家紡股份

有限公司會(huì )議室

（四）會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議

（五）會(huì )議表決方式：現場(chǎng)書(shū)面投票表決

（六）股權登記日：2012年4月27日

（七）會(huì )議出席對象：

（1）截至2012年4月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以書(shū)面委托代理人

出席會(huì )議和參加表決（授權委托書(shū)附后），該代理人可以不必是公司股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的會(huì )議見(jiàn)證律師。

二、會(huì )議審議事項

1、審議《2011年年度董事會(huì )工作報告》；

2、審議《2011年年度監事會(huì )工作報告》；

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

3、審議《2011年年度財務(wù)決算報告》；

4、審議《2011年年度利潤分配方案》；

5、審議《關(guān)于續聘審計機構的議案》；

6、審議《2011年年度報告及年度報告摘要》；

7、審議《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》。

對于《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東上海羅萊投資控股有限公司，

偉佳國際企業(yè)有限公司，南通眾邦投資管理有限公司將回避表決，此議案內容可

詳見(jiàn)2012年2月22日《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)登載的《2012年度預計日常關(guān)聯(lián)

交易的公告》。

以上第1、3、4、5、6項議案經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)，

第2項議案經(jīng)公司第二屆監事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2012年4月5日《證券

時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨立董事將在本次年度股東大會(huì )上進(jìn)行述職。

三、會(huì )議登記方式：

（一）登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應填寫(xiě)《股東登記表》，出示本人身份證或

其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì )議的，

應填寫(xiě)《股東登記表》，代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡、股東授

權委托書(shū)辦理登記手續。

（2）法人股東由其法人代表出席會(huì )議的，應填寫(xiě)《股東登記表》，請持本人

身份證、法定代表人證明書(shū)或其他有效證明、股票帳戶(hù)卡辦理登記手續；法人股

東由其法人代表委托代理人出席會(huì )議的，應填寫(xiě)《股東登記表》，代理人須持本

人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書(shū)、股票帳戶(hù)卡辦理登記手續；

（3）股東可采用傳真或書(shū)面信函的方式登記，傳真或書(shū)面信函以抵達本公

司的時(shí)間為準，不接受電話(huà)登記。

（ 二 ） 登 記 時(shí) 間 ： 2012 年 5 月 2 日 -5 月 4 日 的 上 午 9:00-11:30 和 下 午

14:00-16:30

（三）登記地點(diǎn)：江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區源興路555號羅萊家紡股份

有限公司證券部。

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

四、其他事項

（一）會(huì )議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陸耿霞

電 話(huà)：0513-85928751

傳 真：0513-85928103（傳真函上請注明“股東大會(huì )”字樣）

郵編：226009

地 址：江蘇省南通市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區源興路555號羅萊家紡股份有限公司證

券部

（二）本次會(huì )議預期半天，出席會(huì )議股東食宿及交通費自理。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議

附：股東登記表，授權委托書(shū)

特此公告

羅萊家紡股份有限公司董事會(huì )

二〇一二年四月五日

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

附件 1：

羅萊家紡股份有限公司

2011 年度股東大會(huì )股東登記表

個(gè)人股東姓名/法人股

東名稱(chēng)

股東地址

個(gè)人股東身份證號碼/法人股東法定

法人股東營(yíng)業(yè)執照號代表人姓名

股東賬號持股數量

出席會(huì )議人員姓名/名

是否委托

稱(chēng)

代理人姓名代理人身份證

聯(lián)系電話(huà)電子郵箱

發(fā)言人意向及要點(diǎn)

股東簽字（法人股東蓋章）

附注：

1、 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、 如股東擬在本次股東大會(huì )上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向

及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。

3、 上述參會(huì )股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

附件 2：

羅萊家紡股份有限公司

2011 年年度股東大會(huì )授權委托書(shū)

茲委托先生（女士）代表本公司（本

人），出席 2012 年 5 月 8 日召開(kāi)的羅萊家紡股份有限公司 2011 年

年度股東大會(huì )，并依照下列指示行使對會(huì )議議案的表決權。如果股東本人對有關(guān)

議案的表決未作具體指示，受托人可自行酌情對下述議案行使表決權。

表決意見(jiàn)

序號議案內容

贊成反對棄權

1《2011 年年度董事會(huì )工作報告》

2《2011 年年度監事會(huì )工作報告》

3《2011 年年度財務(wù)決算報告》

4《2011 年年度利潤分配方案》

5《關(guān)于續聘審計機構的議案》

6《2011 年年度報告及年度報告摘要》

7《關(guān)于租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號碼（營(yíng)業(yè)執照號碼）：

受托人身份證號碼：

委托人股票帳號：委托人持股數額：

委托日期：2012 年月日

注：1、自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章；授權委托書(shū)剪報、復印或

按以上格式自制均有效

2、委托人可在“贊成”、“反對”或“棄權”處劃“√”， 或填上具體股

份數目，作出投票指示。

3、本委托書(shū)的有效限期：自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì )結束。