羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告

      本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議通知經(jīng)董事長(cháng)簽發(fā)于2012年2月10日以電子郵件和專(zhuān)人送達方式發(fā)出。會(huì )議以現場(chǎng)和通訊結合的方式召開(kāi)，以通訊方式參加會(huì )議的董事均于2012年2月21日前完成審議和書(shū)面表決；現場(chǎng)會(huì )議于2012年2月21日上午9點(diǎn)在公司會(huì ) 議室召開(kāi)，會(huì )議由薛偉成董事長(cháng)主持，本次會(huì )議應參會(huì )董事11人，實(shí)際參會(huì )董事11人，其中5名董事以現場(chǎng)方式參加，6名董事以通訊方式參加，公司監事和高級 管理人員列席會(huì )議，其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定。

與會(huì )董事經(jīng)認真審議，表決通過(guò)如下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》，表決結果：11票贊成、0 票反對、0 票棄權。會(huì )議根據董事長(cháng)薛偉成先生的提名，提名委員會(huì )審核，聘任龔覺(jué)非先生為第二屆董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。龔覺(jué)非先生的聯(lián)系方式如下--工作地址：上海市廣東路500號16樓；郵政編碼：

200001；聯(lián)系電話(huà)：021-51164600，0513-85928751；傳真：021-54811234-801，

0513-85928103；電子郵件：ir@luolai.com.cn。

龔覺(jué)非先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》，表決結果：11 票贊成、0 票反對、0 票棄權。聘任龔覺(jué)非為審計委員會(huì )委員，薛偉成為薪酬與考核委員會(huì )委員。

三、審議通過(guò)了《2012年預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結果：8票贊成、

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

0 票反對、0 票棄權。關(guān)聯(lián)董事薛偉成、薛偉斌、陶永瑛回避表決。本公司全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司及上海茵特品牌管理有限公司租賃房屋事項需獲股東大會(huì )批準，該交易將提交最近一次股東大會(huì )審議。關(guān)聯(lián)股東上海羅萊投資控股有限公司，偉家國際企業(yè)有限公司，南通眾邦投資管理有限公司將回避表決。

《2012年度預計日常關(guān)聯(lián)交易公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)、

《證券時(shí)報》。本議案經(jīng)過(guò)獨立董事事前認可并發(fā)表了同意意見(jiàn)，其具體內容登

載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(cháng)直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目建設期和擴大實(shí)施地點(diǎn)的議案》，表決結果：11票贊成、0票反對、0票棄權�！蛾P(guān)于延長(cháng)直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目建設期和擴大實(shí)施地點(diǎn)的公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報》。保薦機構出具了核查意見(jiàn)，其具體內容登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)。

五、審議通過(guò)了《對全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司增資的議案》，

表決結果：11票贊成、0票反對、0票棄權。擬對上海羅萊家用紡織品有限公司增資16，889.5萬(wàn)元，原募集資金賬戶(hù)的利息收入轉作資本公積一并投入，所涉及的募集資金將在上海羅萊家用紡織品有限公司開(kāi)設的募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理�！秾θ�資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司增資的公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報》。

特此公告。

羅萊家紡股份有限公司

董事會(huì )

2012年2月22日

附件：

董事會(huì )秘書(shū)龔覺(jué)非先生簡(jiǎn)歷：

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

龔覺(jué)非，1975 年 12 月生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，碩士學(xué)位，注冊

稅務(wù)師、會(huì )計師。1996 年 8 月起，歷任江蘇蘇豪國際集團分公司財務(wù)經(jīng)理、投

資公司董事會(huì )秘書(shū)；CP HOLDING LTD 中國區投資部經(jīng)理；綠谷（集團）有限公

司投資總監；大亞科技集團有限公司戰略投資部經(jīng)理；2007 年 3 月起加入本公

司曾任董事長(cháng)助理、投資發(fā)展部總監，現任本公司董事、代董事會(huì )秘書(shū)（已取得

深圳交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)）。

南通眾邦投資管理有限公司持有公司股份14.25%。龔覺(jué)非持有南通眾邦投資

管理有限公司股份0.5%。除此之外，龔覺(jué)非與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、

現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

龔覺(jué)非沒(méi)有受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。

沒(méi)有《公司法》第147條規定的情形。