證券代碼：002293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅萊家紡公告編號：2011-027

羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì )

第十四次臨時(shí)會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司"）第二屆董事會(huì )第十四次臨時(shí)會(huì )議通知于2011年12月1日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議以現場(chǎng)和通訊相結合的方式召開(kāi)，以通訊方式參加會(huì )議的董事均于2011年12月7日前完成審議和書(shū)面表決；現場(chǎng)會(huì )議于2011年12月7日上午9點(diǎn)在公司會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)薛偉成先生主持。會(huì )議應參加董事11名，實(shí)際參加董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議召開(kāi)合法、有效。公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。全體董事審議并以記名投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。贊成票：11票；反對票：0票；棄權票：0票。議案主要內容：

根據總裁薛偉斌先生的提名，經(jīng)提名委員會(huì )審議通過(guò)，聘任王梁先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì )決議聘任至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。王梁先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

獨立董事對本次公司聘任高管人員發(fā)表了"同意"意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于調整部分"直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目"實(shí)施地點(diǎn)的議案》。贊成票：11票；反對票：0票；棄權票：0票。議案主要內容：

新增寧波、武漢、北京為"直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目"實(shí)施地點(diǎn)。

獨立董事對議案發(fā)表了"同意"意見(jiàn)，其具體內容登載于巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

羅萊家紡股份有限公司董事會(huì )

2011年12月8日

附：王梁先生簡(jiǎn)歷

1975年出生，中國國籍，無(wú)境外永久居留權，大專(zhuān)學(xué)歷。1995年起歷任南通愛(ài)德士鞋業(yè)報關(guān)員、上海羅萊家用紡織品有限公司片區經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷(xiāo)售服務(wù)部經(jīng)理、羅萊家紡股份有限公司商務(wù)總監，現任渠道部總監。

南通眾邦投資管理有限公司持有公司股份14.25%。王梁持有南通眾邦投資管理有限公司3%股份。王梁與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、現任董事、監事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

王梁先生沒(méi)有受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。沒(méi)有《公司法》第147條規定的情形。

證券代碼：002293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅萊家紡公告編號：2011-028

羅萊家紡股份有限公司關(guān)于

調整部分直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目

實(shí)施地點(diǎn)的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票共募集資金95，331.6萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，實(shí)際募集資金凈額為90，713.30元。直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本項目）是本公司募集資金實(shí)施項目之一，募集資金主要用于購買(mǎi)和租賃店鋪及配套流動(dòng)資金。

2010年4月22日本公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整部分直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，對本項目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分調整（詳見(jiàn)本公司2010-018號公告）。

2011年12月7日，本公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第十四次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)增加寧波、武漢、北京為本項目實(shí)施城市。

二、直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目部分實(shí)施地點(diǎn)調整的原因

由于本項目籌劃、核準、募集資金到位、實(shí)際投入等環(huán)節時(shí)間跨度較長(cháng)，在此期間市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了一定的變化，加之城市網(wǎng)點(diǎn)規劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，公司原定的部分實(shí)施城市中符合開(kāi)店標準的商鋪在價(jià)格或者環(huán)境上發(fā)生了重大變化。調整部分實(shí)施地點(diǎn)有利于本項目更好地適應市場(chǎng)環(huán)境變化，選擇具有更大戰略意義的店鋪資源，以求創(chuàng )造更多的機會(huì )，更為合理、有效地配置募集資金的使用。

三、直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目部分實(shí)施地點(diǎn)調整的具體內容

《招股說(shuō)明書(shū)》披露在如下城市以購買(mǎi)或租賃方式設立136家店鋪：上海、青島、重慶、昆明、深圳、長(cháng)沙、鄭州、西安， 根據公司的整體發(fā)展規劃和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的現狀，還將在其他省會(huì )級城市建設3個(gè)直營(yíng)市場(chǎng)。

2010年4月22 日本公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整部分直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，該次會(huì )議對本項目實(shí)施地點(diǎn)的調整主要根據城市的發(fā)展情況和在談店鋪的情況，有重點(diǎn)的選擇增加一些省會(huì )城市和地級城市，具體的原則主要為以下幾點(diǎn)：

1、經(jīng)濟情況較好的省會(huì )城市；

2、對于本公司在該地區的發(fā)展有較大戰略意義的城市；

3、目前本公司已經(jīng)有項目在談，且成功的可能性較大的城市。

該次增加實(shí)施的地點(diǎn)為：南寧、柳州、桂林、清遠、佛山、肇慶、東莞、漳州、泉州、臨沂、大連、濰坊。

基于上述原則本次再增加寧波、武漢、北京三個(gè)城市為本項目實(shí)施地點(diǎn)。

上述調整僅改變了本項目的部分實(shí)施地點(diǎn)選擇范圍，沒(méi)有改變募集資金的使用方向，不會(huì )對該項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。

四、直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)部分調整所存在的風(fēng)險、對策以及對本公司的影響

本次調整僅改變了本項目部分實(shí)施地點(diǎn)選擇范圍，沒(méi)有改變募集資金的使用方向，不會(huì )對本公司實(shí)施該項目造成實(shí)質(zhì)性的影響。本項目所面臨的風(fēng)險與本公司在《招股說(shuō)明書(shū)》中所提示的風(fēng)險仍然相同。

本次調整將導致本項目所涉及的部分實(shí)施費用變化，如果由此造成本項目的募集資金不足，本公司將以自有資金補足差額部分。

五、本公司獨立董事關(guān)于對直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)做部分調整的獨立意見(jiàn)本公司獨立董事就部分調整營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)事宜獨立發(fā)表了以下意見(jiàn)：

公司對直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)做部分調整，沒(méi)有改變募集資金的使用方向，不會(huì )對該項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。公司原來(lái)確定的本項目實(shí)施地中符合公司開(kāi)店標準的商鋪在價(jià)格或者商鋪環(huán)境上發(fā)生了變化。此次調整能夠更為有效地配置資源，有利于實(shí)現公司與全體投資者利益的最大化。

公司董事會(huì )已經(jīng)審議通過(guò)了《關(guān)于調整部分直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，董事會(huì )的意見(jiàn)是科學(xué)、謹慎、客觀(guān)的，我們同意上述調整。

六、本公司保薦人意見(jiàn)

本公司保薦人關(guān)于對直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)做部分調整出具了以下保薦意見(jiàn)：

羅萊家紡關(guān)于調整部分直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)事項，已經(jīng)羅萊家紡董事會(huì )審議通過(guò)，并由公司獨立董事出具獨立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，本次連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目的調整僅僅擴大了項目實(shí)施地點(diǎn)選擇范圍，沒(méi)有改變募集資金的使用方向，不會(huì )對該項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、法規和規范性文件，本次直營(yíng)項目部分實(shí)施地點(diǎn)的增加不會(huì )對直營(yíng)項目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦機構同意羅萊家紡實(shí)施該事項。

八、備查文件

1、本公司第二屆董事會(huì )第十四次臨時(shí)會(huì )議決議

2、本公司獨立董事關(guān)于對直營(yíng)連鎖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目實(shí)施地點(diǎn)做部分調整的獨立意見(jiàn)

3、本公司保薦人的保薦意見(jiàn)

特此公告

羅萊家紡股份有限公司

董 事 會(huì )

2011年12月8日